本文转自【法治日报】；开yun体育网

黄金因体积小、价值高、易清晰的特质，常被违纪分子用于洗钱算作。

近日，福建省厦门市公安局念念明分局梧村派出所与商家高效联动，班师捏获两名涉嫌哄骗黄金往还进行洗钱的违纪嫌疑东说念主，缉获涉案黄金500克（价值约东说念主民币39万元），有劲阻难电信收罗涉诈资金，从前端斩断违纪链条。

2月11日14时许，两名操外地口音的男女在厦门某商圈金店内条目一次性购买500克黄金。

濒临大额订单，店长小林（假名）并未被冲昏头脑，反而矜重到两东说念主颇为特殊：两东说念主时时检察手机信息，箝制催促往还经由，在回应“是否私用”“为何购买大额黄金”等平淡扣问时言辞闪耀，特殊在进行身份核实时，其中又名“买家”李某显得特殊垂危。

“咱们之前有向辖区通盘的金店进行培训，条目他们但凡遇到这种步履特殊且要购买大齐黄金的顾主，一定要向派出所报备，咱们要上门去核实他购买黄金的用途。”梧村派出所社区队队长李凡向记者先容了警方的反诈宣传举措，这也为该案的班师侦破打下坚实基础。

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濒临步履特殊的“买家”，小林立即追忆起派出所民警的反诈培训，相识到这可能是洗钱步履，便以需要调取库存为由稳住两东说念主，并乘机通过商户联防联控专线实时报警。

梧村派出所接到报警后，赶快启动涉诈资金阻难预案，关系警力在3分钟内抵达现场，班师在往还完成前将李某截止。

“咱们民警问他购买黄金的用途是什么，这个当事东说念主说要给舅舅当诞辰礼物。”李凡告诉记者，后续当民警不息追问“舅舅”的关系细节时，当事东说念主初始支疏忽吾，浑沌其辞。

经审讯，李某供述他受境外诳骗团伙指使，特殊从外地来厦进行洗钱操作。诳骗团伙为其准备了“给舅舅办寿礼”等话术以搪塞征询，却没料到到店不久便被警方看透。

随后，民警在李某的包内查获多张银行卡，在分局考察中心的技巧救济下，发现其中一张卡的资金活水与沿途外省警朴直在侦办的诳骗案高度关联。

当今，两名违纪嫌疑东说念主因涉嫌装潢、瞒哄违纪所得、违纪所得罪已被照章刑事拘留，涉案资金流向及违纪链条的深挖使命正在进行中。

办案民警指出，这是典型的“金洗”违纪新形态，诳骗分子为了躲避银行的风险截止，通过购买黄金等高价值易变现商品来洗白罪人所得。

“淌若莫得实时向咱们公安机关报备的话，诳骗分子用的这39万的资金，因为它是涉诈资金，就要被公安机关冻结，店家可能就会遭受这39万的升天。”李凡对记者说。

“咱们每月的培训会上有先容过这种违纪手法，是以大致提升警惕。”金店店长小林在班师匡助警方缺乏洗钱违纪后共享说念。

据了解，梧村派出所组建了反诈预警群，障翳辖区内的银行、黄金店、递送业等行业认真东说念主，每月针对近期出现的新式违纪手法、识别方法及关系的搪塞措施开展线上线下培训。同期，关系东说念主员在使命中淌若发现特殊情况，也和会过特殊的上报渠说念顺利与办案民警得到沟通，以便于民警快速出警、快速核实、快速阻难涉诈资金。

警方教导：

商家及强大市民在进行大额往还时，应严格彭胀身份考证要领，确保往还对方的简直身份。若碰到“代理采购”“拒建造票”等非平淡往还步履，应立即向公安机关申诉。此外，依据《中华东说念主民共和国反电信收罗诳骗法》的关系要领，任何为电信收罗诳骗算作提供支付、结算等协助的步履，均组成违纪，将被照章淡雅惩处。

记者 张淑秋开yun体育网

发布于：北京市